«Me han denunciado por estafa»: si es tu caso, no estás condenado ni tienes por qué ser detenido. Lo normal es que el juzgado abra diligencias y te cite como investigado para tomarte declaración. Antes de declarar, habla con un abogado penalista, pide ver lo que hay en la causa y no contactes con quien te denunció. Lo que hagas en las primeras semanas pesa mucho en cómo termina el asunto.
En resumen
- Una denuncia por estafa abre unas diligencias previas; ser investigado no significa que vayan a condenarte.
- Tienes derecho a abogado, a conocer los hechos, a examinar las actuaciones antes de declarar y a no declarar (art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
- No presiones al denunciante ni borres mensajes o documentos: empeora tu situación y presionarle puede ser delito.
- Las salidas posibles son el archivo, la conformidad, la reparación del daño como atenuante o el juicio.
- Reúne desde ya contratos, pagos y conversaciones completas: son la base de tu defensa.
Me han denunciado por estafa: ¿qué pasa ahora?
Comete estafa quien, con ánimo de lucro, usa un engaño suficiente para que otra persona haga un acto de disposición patrimonial en su perjuicio o en el de un tercero (art. 248 del Código Penal). Las penas van de la multa en la estafa de hasta 400 euros a la prisión de seis meses a tres años en la básica, de uno a seis años en las agravadas del artículo 250 y de cuatro a ocho en los casos más graves (art. 250.2); el detalle está en cuál es la pena por estafa en España.
Cuando la denuncia llega al juzgado, se incoan diligencias previas: la fase en la que el juez investiga si hay indicios de delito y de quién. La ley obliga a comunicar la admisión de la denuncia a la persona a la que se atribuyen los hechos (art. 118.5 LECrim). Pasas a ser investigado: alguien a quien se atribuye un hecho mientras se investiga, todavía no acusado.
La estafa es un delito público. El perdón del perjudicado solo extingue la responsabilidad en delitos leves perseguibles a instancia del agraviado o cuando la ley lo prevé (art. 130.1.5.º CP), así que, aunque la otra persona «retire la denuncia», el procedimiento puede seguir.
Tus derechos como investigado: abogado y derecho a no declarar
El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal te reconoce, entre otros, estos derechos:
- Ser informado de los hechos que se te atribuyen y de cualquier cambio relevante.
- Examinar las actuaciones con antelación y, en todo caso, antes de declarar.
- Elegir abogado o pedir asistencia jurídica gratuita.
- Guardar silencio, no contestar a algunas preguntas, no declarar contra ti mismo y no confesarte culpable.
- Entrevistarte en privado con tu abogado, incluso antes de declarar ante la policía, el fiscal o el juez.
No declarar no te hace culpable: a menudo lo prudente es que tu abogado lea antes la denuncia.
Si te detienen: abogado a cualquier hora, en un máximo de tres horas
Si hay detención, rigen las garantías de la asistencia letrada al detenido. Puedes dar el nombre del abogado que quieras: la policía lo comunica al Colegio de Abogados y el letrado debe acudir en un máximo de tres horas desde que recibe el encargo; si no designas a nadie o no se le localiza, el Colegio nombra de inmediato un abogado del turno de oficio (art. 520.5 LECrim). La detención debe durar solo el tiempo estrictamente necesario y nunca más de 72 horas (art. 520.1).
Qué no debes hacer si te han denunciado por estafa
Lo que se hace en los días siguientes a la denuncia puede complicar mucho el caso. Evita esto:
- Contactar con el denunciante para que retire la denuncia. Intentar con violencia o intimidación que alguien cambie su actuación en el proceso es obstrucción a la justicia, con prisión de uno a cuatro años (art. 464 CP). Cualquier negociación, a través de abogados y por escrito.
- Borrar mensajes, correos o documentos. El riesgo de destrucción de pruebas es uno de los fines que permiten acordar la prisión provisional (art. 503.1.3.º b LECrim). Y esos mensajes pueden probar tu buena fe.
- Declarar en comisaría «para aclararlo» sin abogado y sin haber visto la denuncia.
- Ignorar la citación: si no compareces sin causa justificada, la orden de comparecencia puede convertirse en orden de detención (art. 487 LECrim).
- Devolver dinero sin dejar constancia, o contar tu versión en redes o grupos de WhatsApp.
Diligencias previas: cómo avanza el procedimiento y plazos orientativos
Investiga la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (el antiguo juzgado de instrucción) del partido judicial de los hechos (en Icod de los Vinos, la Sección Civil y de Instrucción). Si hay juicio, la estafa básica se juzga en la Sección de lo Penal y la agravada, cuya pena máxima supera cinco años, en la Audiencia Provincial (art. 14 LECrim). Plazos legales de referencia (la duración real varía):
| Momento | Qué ocurre | Plazo legal |
|---|---|---|
| Detención (si la hay) | Libertad o puesta a disposición del juez | Máximo 72 horas (art. 520.1 LECrim) |
| Instrucción | Declaraciones, documentos, informes bancarios o periciales | 12 meses desde la incoación, prorrogables por periodos de hasta 6 meses (art. 324 LECrim) |
| Archivo | La víctima puede recurrir el sobreseimiento | 20 días (art. 779.1.1.ª LECrim) |
| Apertura de juicio oral | Personarte con abogado y procurador; después, escrito de defensa | 3 días y 10 días (art. 784.1 LECrim) |
| Prescripción del delito | Plazo desde los hechos para perseguir el delito; se interrumpe si el procedimiento se dirige contra ti (art. 132 CP) | 1 año si es leve, 5 la estafa básica y 10 la agravada (art. 131 CP) |
¿Cómo puede terminar una denuncia por estafa?
Archivo o sobreseimiento
Si el juez considera que los hechos no son delito o no están suficientemente justificados, acuerda el sobreseimiento (art. 779.1.1.ª LECrim). Puede ocurrir cuando la denuncia es en realidad un incumplimiento de contrato: no pagar una deuda o no terminar un trabajo no es estafa si no hubo un engaño previo y bastante para obtener el dinero. Acreditar que tu intención era cumplir es una línea de defensa habitual.
Conformidad
Es aceptar la acusación y la pena para evitar el juicio; puede prestarse en el escrito de defensa, en la audiencia preliminar o antes de practicarse la prueba (arts. 784.3, 785 y 787 ter LECrim). Si reconoces los hechos ante el juez, con tu abogado, y el delito tiene pena de hasta tres años, como la estafa básica, el fiscal puede acusar con tu conformidad; la causa pasa entonces a diligencias urgentes y la pena pedida se reduce en un tercio si se cumplen los requisitos (arts. 779.1.5.ª y 801 LECrim). Una conformidad es una condena y genera antecedentes penales.
Reparación del daño
Devolver lo obtenido o reducir el perjuicio antes del juicio oral es una atenuante de reparación del daño (art. 21.5.ª CP): si es la única atenuante, la pena se impone en su mitad inferior y, si es muy cualificada, puede bajar uno o dos grados (art. 66 CP). No borra el delito, pero pesa en la suspensión de una pena de hasta dos años, que exige, entre otros requisitos, delinquir por primera vez y pagar la responsabilidad civil o comprometerse a hacerlo (art. 80 CP).
Juicio
Sin archivo ni acuerdo, hay juicio. La acusación debe probar el engaño, el error y el perjuicio; tú no tienes que probar tu inocencia. Si hay condena, además de la pena tendrás que indemnizar los daños (art. 116 CP). En estafas de hasta 400 euros el juicio es por delito leve y el abogado no es obligatorio (art. 967 LECrim). Cuidado con los antecedentes: desde la reforma de 2026, tres condenas firmes previas por defraudaciones de la misma naturaleza (al menos una leve) convierten una estafa de hasta 400 euros en delito castigado con prisión (art. 248 CP), como explicamos en la multirreincidencia penal ya no es un asunto menor.
Documentación que conviene reunir
- La citación o cualquier papel del juzgado o de la policía.
- Contratos, presupuestos, facturas y albaranes de la operación.
- Justificantes de todos los pagos y transferencias, en ambos sentidos.
- Conversaciones completas de WhatsApp y correos, exportadas con fechas, no capturas sueltas.
- Pruebas de lo que sí cumpliste: entregas, trabajos hechos, fotos o testigos.
- Tu certificado de antecedentes penales y datos económicos, para valorar una reparación.
Qué hacer si te ha llegado una citación por estafa en Tenerife
- Lee la citación: qué órgano te cita, en qué calidad (investigado o testigo), día y hora.
- Busca abogado cuanto antes; si tus ingresos son bajos, pide asistencia jurídica gratuita.
- Pide a tu abogado que examine las actuaciones antes de decidir si declaras.
- No contactes con el denunciante ni borres nada; guarda copias de todo.
- Acude a la sede que te indiquen (Icod de los Vinos, La Orotava, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife…).
- Decide con tu defensa si conviene pedir el archivo, reparar el daño o negociar una conformidad.
Esto es información general: cada denuncia depende de sus documentos y conviene estudiarla en concreto.
Preguntas frecuentes
¿Me pueden detener por una denuncia de estafa?
Es posible, pero cuando se denuncian hechos pasados lo normal es recibir una citación para declarar como investigado. La detención se da sobre todo si hay flagrancia, riesgo de fuga o si no acudes a una citación, que puede convertirse en orden de detención. Si te detienen, tienes derecho a abogado y a no declarar.
¿Si devuelvo el dinero se archiva la denuncia?
No automáticamente. Devolver el dinero no borra el delito, porque la estafa se persigue de oficio, pero puede ser una atenuante de reparación del daño si se hace antes del juicio oral, y facilita la suspensión de la pena. Hazlo siempre por un medio que deje constancia y con tu abogado.
¿Tengo que declarar si me citan como investigado?
Tienes que acudir a la citación, pero no estás obligado a declarar. Puedes guardar silencio, contestar solo a algunas preguntas o solo a tu abogado, y antes tienes derecho a examinar las actuaciones. Guardar silencio es un derecho y no equivale a reconocer los hechos. Lo razonable es decidirlo con tu abogado después de conocer qué dice exactamente la denuncia.
¿Cuánto tarda un procedimiento por estafa?
Depende del juzgado y del caso. La instrucción tiene un plazo legal de doce meses desde que se incoa, prorrogable por periodos de hasta seis meses, y después quedan la fase intermedia y el juicio. Una causa sencilla puede cerrarse antes con un archivo o una conformidad; una estafa con muchos movimientos bancarios o varios perjudicados puede durar años.
Defensa penal por estafa en Tenerife con Grupo CGS
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Fuentes
- Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, texto consolidado. BOE. Consultado el 17-09-2026.
- Ley de Enjuiciamiento Criminal, texto consolidado. BOE. Consultado el 17-09-2026.
- Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia. BOE. Consultado el 17-09-2026.
- Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. BOE. Consultado el 17-09-2026.
- Directorio de órganos judiciales: Tribunal de Instancia de Icod de los Vinos. CGPJ. Consultado el 17-09-2026.